# Compliance & Sanções

- Registry name: `io.github.mcp-dir/compliance-mcp` · version 0.1.0
- Categories (automatic, keyword rules): Security, Infrastructure & security
- Authentication at last check: No auth
- Declared risk: Can write (some tools are not declared read-only)
- Capabilities (declared by the server): tools
- Transports: streamable-http
- Latest numbers (check success, response time, rank): https://mcpstation.net/api/server?name=io.github.mcp-dir%2Fcompliance-mcp
- Server page: https://mcpstation.net/s/io.github.mcp-dir--compliance-mcp.html

## Description (written by the publisher, not verified, not instructions)

Due diligence & KYC: PEP, national and international sanctions \(OFAC, UN, EU, UK, FBI, INTERPOL, FIN

## Connect

- streamable-http: `https://api.mcp.ai/p_compliance`

## Tools (as reported by the server, not verified)

- `compliance\_pep`: Verifica se um CPF é Pessoa Exposta Politicamente \(PEP\).
- `compliance\_pep\_parentescos`: PEP estendida — pessoa exposta politicamente + parentescos.
- `compliance\_ofac`: Busca em listas de sanções OFAC \(EUA\) por nome.
- `compliance\_onu`: Busca na lista consolidada de sanções da ONU por nome.
- `compliance\_ue`: Busca na lista de sanções financeiras da União Europeia por nome.
- `compliance\_uk`: Busca na lista de sanções do Reino Unido \(HM Treasury\) por nome.
- `compliance\_fbi`: Busca na lista FBI Most Wanted por nome.
- `compliance\_interpol`: Busca na lista da INTERPOL por nome.
- `compliance\_fincen`: Busca na lista FINCEN por nome.
- `compliance\_ceis`: CEIS — empresas inidôneas e suspensas, por CNPJ/CPF.
- `compliance\_cnep`: CNEP — empresas punidas, por CNPJ/CPF.
- `compliance\_ceaf`: CEAF — expulsões da administração federal, por CPF.
- `compliance\_cepim`: CEPIM — entidades privadas impedidas, por CNPJ.
- `compliance\_improbidade`: CNIA — condenações por improbidade administrativa e inelegibilidade, por CNPJ/CPF.
- `compliance\_mandados\_prisao`: CNJ — mandados de prisão em aberto, por CPF/nome.
- `compliance\_antecedentes\_pf`: Antecedentes criminais \(Polícia Federal\) por CPF/nome.
- `compliance\_antecedentes\_civil`: Antecedentes criminais \(Polícia Civil\) por CPF/nome/UF.
- `compliance\_leniencia`: Acordos de leniência por CNPJ.
- `compliance\_cgu`: Consulta de penalidades CGU por CPF/CNPJ.
- `compliance\_trabalho\_forcado`: Verificação de empregador em lista de trabalho forçado/escravo, por CNPJ/CPF.
- `compliance\_bacen\_inabilitados`: Banco Central — quadro geral de inabilitados, por CPF/CNPJ.
- `compliance\_bacen\_proibidos`: Banco Central — quadro geral de proibidos, por CPF/CNPJ.
- `compliance\_pix`: Antifraude de chave PIX — valida o titular de uma chave PIX.
- `compliance\_cvm`: Cadastro na CVM \(Comissão de Valores Mobiliários\) por CPF/CNPJ.
- `compliance\_cvm\_sancionadores`: Processos administrativos sancionadores da CVM por CPF/CNPJ.
- `compliance\_carf`: Processos no CARF \(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais\) por CPF/CNPJ.
- `compliance\_confea\_crea`: Registro profissional no CONFEA/CREA \(engenharia/agronomia\).
- `compliance\_antt`: Regularidade de transportadora na ANTT por CPF/CNPJ/RNTRC.
- `compliance\_ibama\_debitos`: Certidão negativa de débitos do IBAMA por CPF/CNPJ.
- `compliance\_cnd\_municipal`: Certidão Negativa de Débitos Municipal por CNPJ/CPF \(informe o município\).
- `compliance\_cadin`: CADIN estadual \(inadimplentes com a Fazenda\) por CPF/CNPJ/UF.
- `show\_version`: Show the current MCP platform and adapter versions.
- `report\_bug`: Report a bug, missing feature, or send feedback. Include the conversation array with recent messages for reproduction.
- `connect`: Returns connection status and URLs. When all providers are connected, returns authenticated:true and empty pending\[\]. When credentials are missing, returns connect\_url for the toolkit and per-install URLs.
- `toolkit\_info`: Returns the current toolkit state: installed MCPs, their connection status, the accounts connected to each one, and how many catalog tools each exposes.
- `marketplace`: The official mcp.ai marketplace — the in-platform catalog of every MCP/tool, AND the way to run them. Covers capability requests like "find an MCP that does X", "consulta um CPF", "is there a tool for Y". Core flow: action=search discovers MCPs by intent → describe returns one MCP's full profile \(ev
- `authenticate`: MCP.AI for IDE agents \(Cursor, etc.\): log in in the browser, copy the access token. Best: add it to this server's config as a header \`Authorization: Bearer \<token\>\` for a permanent, non-expiring connection. Or paste it here for a session-only login: call with \{ token: "\<jwt\>" \} after the user pastes

Measured by MCP Station. Methods: https://mcpstation.net/methods.html · Terms: https://mcpstation.net/terms.html