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Compliance & Sanções

io.github.mcp-dir/compliance-mcp · v0.1.0

Measured by MCP Station

Description written by the publisher, not verified

Due diligence & KYC: PEP, national and international sanctions (OFAC, UN, EU, UK, FBI, INTERPOL, FIN

Connect

claude mcp add --transport http compliance-mcp https://api.mcp.ai/p_compliance

{
  "mcpServers": {
    "compliance-mcp": {
      "url": "https://api.mcp.ai/p_compliance"
    }
  }
}

Tools as reported by the server

• compliance_pep
  Verifica se um CPF é Pessoa Exposta Politicamente (PEP).
• compliance_pep_parentescos
  PEP estendida — pessoa exposta politicamente + parentescos.
• compliance_ofac
  Busca em listas de sanções OFAC (EUA) por nome.
• compliance_onu
  Busca na lista consolidada de sanções da ONU por nome.
• compliance_ue
  Busca na lista de sanções financeiras da União Europeia por nome.
• compliance_uk
  Busca na lista de sanções do Reino Unido (HM Treasury) por nome.
• compliance_fbi
  Busca na lista FBI Most Wanted por nome.
• compliance_interpol
  Busca na lista da INTERPOL por nome.
• compliance_fincen
  Busca na lista FINCEN por nome.
• compliance_ceis
  CEIS — empresas inidôneas e suspensas, por CNPJ/CPF.
• compliance_cnep
  CNEP — empresas punidas, por CNPJ/CPF.
• compliance_ceaf
  CEAF — expulsões da administração federal, por CPF.
• compliance_cepim
  CEPIM — entidades privadas impedidas, por CNPJ.
• compliance_improbidade
  CNIA — condenações por improbidade administrativa e inelegibilidade, por CNPJ/CPF.
• compliance_mandados_prisao
  CNJ — mandados de prisão em aberto, por CPF/nome.
• compliance_antecedentes_pf
  Antecedentes criminais (Polícia Federal) por CPF/nome.
• compliance_antecedentes_civil
  Antecedentes criminais (Polícia Civil) por CPF/nome/UF.
• compliance_leniencia
  Acordos de leniência por CNPJ.
• compliance_cgu
  Consulta de penalidades CGU por CPF/CNPJ.
• compliance_trabalho_forcado
  Verificação de empregador em lista de trabalho forçado/escravo, por CNPJ/CPF.
• compliance_bacen_inabilitados
  Banco Central — quadro geral de inabilitados, por CPF/CNPJ.
• compliance_bacen_proibidos
  Banco Central — quadro geral de proibidos, por CPF/CNPJ.
• compliance_pix
  Antifraude de chave PIX — valida o titular de uma chave PIX.
• compliance_cvm
  Cadastro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) por CPF/CNPJ.
• compliance_cvm_sancionadores
  Processos administrativos sancionadores da CVM por CPF/CNPJ.
• compliance_carf
  Processos no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) por CPF/CNPJ.
• compliance_confea_crea
  Registro profissional no CONFEA/CREA (engenharia/agronomia).
• compliance_antt
  Regularidade de transportadora na ANTT por CPF/CNPJ/RNTRC.
• compliance_ibama_debitos
  Certidão negativa de débitos do IBAMA por CPF/CNPJ.
• compliance_cnd_municipal
  Certidão Negativa de Débitos Municipal por CNPJ/CPF (informe o município).
• compliance_cadin
  CADIN estadual (inadimplentes com a Fazenda) por CPF/CNPJ/UF.
• show_version
  Show the current MCP platform and adapter versions.
• report_bug
  Report a bug, missing feature, or send feedback. Include the conversation array with recent messages for reproduction.
• connect
  Returns connection status and URLs. When all providers are connected, returns authenticated:true and empty pending[]. When credentials are missing, returns connect_url for the toolkit and per-install URLs.
• toolkit_info
  Returns the current toolkit state: installed MCPs, their connection status, the accounts connected to each one, and how many catalog tools each exposes.
• marketplace
  The official mcp.ai marketplace — the in-platform catalog of every MCP/tool, AND the way to run them. Covers capability requests like "find an MCP that does X", "consulta um CPF", "is there a tool for Y". Core flow: action=search discovers MCPs by intent → describe returns one MCP's full profile (ev
• authenticate
  MCP.AI for IDE agents (Cursor, etc.): log in in the browser, copy the access token. Best: add it to this server's config as a header `Authorization: Bearer <token>` for a permanent, non-expiring connection. Or paste it here for a session-only login: call with { token: "<jwt>" } after the user pastes

Repository · JSON · Text for agents · Registry updated 2026-08-21